La juez de Instrucción 4 ha instado a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) a que remita a la Policía Nacional información sobre las cuentas bancarias del que fuera jefe del Servicio de Mantenimiento en el Ayuntamiento de la capital, Luis Alberto Samaniego, y de las otras tres personas imputadas en la causa, su hijo, un primo del primero y el contable del grupo de empresas familiares.

La providencia de la juez del caso estima así la petición formulada por el jefe del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional, tras advertir de las dificultades con las que se están enfrentando los agentes a la hora de recabar de los bancos la información requerida.

De hecho, advierte de que los datos bancarios están llegando de distintas formas -correo electrónico, postal, fax...-, mientras que en otros casos las entidades están remitiendo la información directamente a la juez instructora, lo que dificulta la tarea investigadora encomendada al grupo.

Por ello, Delincuencia Económica ha solicitado a la juez, tal y como así ha estimado ésta, que con el «afán de coordinar la obtención de la información requerida, de una forma rápida y eficaz», libre mandamiento a la AEAT para que ésta aporte al grupo las cuentas bancarias de las personas físicas imputadas, Luis Alberto Samaniego; su hijo, Luis Javier Samaniego; su primo, Antonio Bernardo Samaniego, y el contable, Miguel Ángel Rodríguez Patín, así como de las personas jurídicas o nueve empresas vinculadas al clan familiar.